Данные расследования, проведенного Гражданской гвардией Испании , свидетельствуют, что до назначения на пост заместителя главы Банка России Александр Торшин учил членов Таганской ОПГ способам отмывания незаконно нажитых средств через банки и покупку недвижимости, пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад испанских правоохранителей, с которым ознакомилось агентство.

Утверждения в отношении Торшина основаны на записях его телефонных разговоров с предполагаемым главой Таганской группировки Александром Романовым (в мае 2016 года приговорен в Испании к четырем годам лишения свободы), которые удалось сделать Гражданской гвардии в 2012–2013 годах. Кроме того, правоохранительные органы располагают документами, найденными при обысках на вилле Романова на острове Майорка .

«В иерархической структуре организации российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоял выше Романова, последний называл его «крестным отцом» и «боссом» и предпринимал действия и инвестиции от его имени», - говорится в отчете Гражданской гвардии.

Сам Торшин своего знакомства с Романовым, бывшим ранее генеральным директором завода «Кристалл», не отрицает. Однако знакомство это, по словам зампреда ЦБ, было чисто светским, а последний разговор состоялся более двух лет назад. «В последний раз мы разговаривали 27 ноября 2013 года, когда мне исполнилось 60 лет. Он позвонил мне, чтобы поздравить с днем рождения», - пояснил Торшин. Он также заверил, что не скрывается.

Высокопоставленный испанский источник на условиях анонимности пояснил, что никаких обвинений Торшину не предъявлено в связи с тем, что Россия не идет на сотрудничество в расследованиях, когда дела касаются чиновников высокого ранга.

Поиск по "Таганская ОПГ ". Результатов: опг - 1150 , таганская - 241 .

Результаты с 1 по 20 из 58 .

Результаты поиска:

1. Штатный киллер "таганских " показал на Григория Рабиновича. Эта четверка авторитетов с «благословения» Япончика возглавила Таганскую ОПГ . Теперь вместо рэкета и разбоев группировка сконцентрировалась на борьбе с чеченскими бандитами и «лаврушниками». Война с чеченцами Андрей Исаев (Роспись) (в центре) Таганская группировка быстро начала открытую войну с оппонентами.
Дата: 28.03.2019 2. Таганская ОПГ (II). Районы станций метро "Автозаводская", "Авиамоторная", "Таганская ", "Перово", "Шоссе Энтузиастов" находятся под контролем Таганской организованной преступной группировки (ОПГ ), включающей в себя много судимых, а также несовершеннолетних членов, она контролирует большинство коммерческих структур, торговых рядов, конфликтует с мафиозными группами, состоящими из лиц кавказской национальности. Таганской группировке оказывают содействие балашихинские, люберецкие и подольские мафиозные группы, особенно...
Дата: 30.06.2000 3. Таганская ОПГ-1 По некоторым данным (Модестов Н., с. 191), таганские также контролируют часть китайских челноков, торгующих на Ярославском вокзале и в Шереметьево -1. ОПГ также занимается квартирными кражами. 22 октября 1995 года в автомобильной катастрофе погиб один из лидеров таганской группировки Игорь Астахов. 4. "Таганских " примеряют к 15 убийствам. В результате по подозрению в отмывании денег, махинациях и вымогательствах были арестованы 12 человек, которых испанцы называли членами таганской ОПГ . После того как расследование было завершено, а один из фигурантов, Александр Романов, в 2016 году получил три года и девять месяцев тюрьмы, испанцы передали собранные материалы в Генпрокуратуру. В них речь шла о преступлениях, совершенных «таганскими » на территории России.
Дата: 24.01.2019 5. "Его называли крестным отцом". Таганская ОПГ образовалась еще в конце 80-х годов и базировалась в центре Москвы, имея в своем распоряжении около сотни «штыков».
Дата: 23.07.2018 6. "Крестный отец" учил отмывать деньги. ["Открытая Россия", 28.06.2016, "Среди членов "Единой России", связанных с Таганской ОПГ , называется Александр Торшин": Подробности сообщаются на сайте специальной прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией и оргпреступностью.
Дата: 10.08.2016 7. Кристально чистое отмывание. Источник в правоохранительных органах отметил "Росбалту", что Испания давно входит в сферу интересов "таганской " группировки. Лидеры этой ОПГ считаются дружественными криминальному клану "воров в законе" Тариела Ониани (Таро) и Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), которые тоже отмывали грязные средства на территории Испании и являются фигурантами ряда расследований в Королевстве. "Таганские ", по оперативным данным, принимали участие в войне клана Таро-Мераба и клана "законника" Аслана Усояна...
Дата: 13.12.2013 8. Взяли банду дорожных "подставлял". Дядя Веня со своей бригадой контролировал около 15 машин, работающих на таганскую группировку. Обвинение банде еще не предъявили: сейчас они проходят как подозреваемые и гуляют на свободе под подпиской о невыезде. Однако и они только крупица: по оценкам оперативников, всего «таганские » держат до 600 дорогих авто, ежедневно выезжающих на столичные дороги разводить несчастных «лохов». Бывший милиционер играл генерала Говорят, что именно таганской ОПГ принадлежит патент на изобретение в начале 90-х...
Дата: 01.10.2002 9. Владимира Грекова поищут за границей. По данным “Ъ”, Владимир Греков является фигурантом дела предполагаемых лидеров таганской ОПГ Жирноклеева и Рабиновича, которых обвиняют в убийстве в 2008 году гендиректора ОАО «Роспищепром» Валерия Журавлева.
Дата: 20.02.2019 10. Убийство защитника "Москвы". У партнеров Грекова по рейдерскому бизнесу большой криминальный опыт: Жирноклеев – один из лидеров Таганской ОПГ , Рабинович проходил по двум уголовным делам Оригинал этого материала © "Стрингер", 15.05.2009 Убийство защитника "Москвы" Анатолий Зухер 13 мая в 67-ой больнице скончался заместитель руководителя юридической службы универмага «Москва» Андрей Бралюк.
Дата: 15.05.2009 11. Ленинская ОПГ . Анатолий Станиславович Францкевич родился в г. Дивногорске Красноярского края, в Москве появился несколько лет назад как лидер Красноярской ОПГ . Здесь тесно сошелся с Б.Антоновым, С.Михайловым ("Михась"), В.Авериным ("Авера-Старший"). Практически сразу красноярцы влились в состав "ленинской" или "гаванской" бригады. "Ленинская" быстро разрослась, и в ее состав вошли бригады "таганской ", "ореховской", "люберецкой", "красноярской", "омской", "кемеровской", "самарской", "тольятинской...
Дата: 30.06.2000 12. Люберецкая ОПГ . ... с ведущей московской ОПГ - измайловской (лидер Антон Малевский), "балашихинской", "центральной" московской (ее таганская ветвь). Лидеры ОПГ , как и многие бывшие спортсмены, поддерживали также тесные отношения с Отари Квантришвили. После распада цельной "люберецкой" ОПГ отдельные "боевики" пошли в наемники даже к чеченам, Хотя в 1988-89 годах имели с ними вооруженные столкновения из-за раздела сфер влияния в Южном порту и некоторых других районах Москвы. Специализация ОПГ Кражи, грабежи, разбои...
Дата: 30.06.2000 13. Перовская ОПГ Оригинал этого материала Перовская ОПГ Перовская "братва", по некоторым данным, входит в состав измайловской ОПГ . Перовские также сотрудничают с солнцевскими и таганскими , имеет место даже "ротация кадров". Лидер ОПГ - Анатолий Роксман (Толя Ждановский). 14. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн. "Антикоррупционная прокуратура обвиняет его, его жену, тестя и тещу в переводе в нашу страну более 14 млн евро - средств, которые шли от московской "Таганской " ОПГ - с целью отмывания этих денег здесь; [...]", - говорится в статье.
Дата: 17.05.2016 15. Легализовавшиеся столичные мафиози рвутся во власть. ... вся территория Москвы, особенно юго-запад города лидер не выявлен государственная ОПГ , большинство средств вложено в недвижимость, счета в зарубежных банках, в составе группировки много бывших сотрудников МВД и ФСБ свои люди практически во всех политических течениях Таганская 80-е годы до 200 угоны автомашин, перебивка номеров агрегатов автомобилей, торговля наркотиками район Южного порта, станций метро "Автозавод- ская", "Таганская " Виктор Коледов, уголовная кличка Губа в составе группировки...
Дата: 26.12.2001 16. Тандем берет за дело. ... неангажированных следователей "под заказ" Ольга Сомова Вадим Яковенко Демонтаж одной из наиболее агрессивных «полицейских» ОПГ во главе с экс-начальником Главного управления безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Денисом Сугробовым...
В итоге дело было прекращено, а старший следователь Павлов «откомандирован» в Таганский МРСО СКР по ЦАО Москвы без каких-либо надежд на возвращение.
Дата: 14.05.2014 17. Карта зон влияния ОПГ Москвы. Карта зон влияния ОПГ Москвы © "Комсомольская правда", 11.06.2001 Крупнейшие ОПГ Москвы 1. Подольская ОПГ 2. Долгопрудненская ОПГ 3. Пушкинская ОПГ 4. Ореховская ОПГ 5. Таганская ОПГ 6. Сокольническая ОПГ 7. Мазугкинская ОПГ 8. Ленинская ОПГ 9. Люберецкая ОПГ 10. Балашихинская ОПГ 11. Измайловская ОПГ 12. Солнцевская ОПГ 13. Армянская ОПГ 14. Ингушская ОПГ 15. Дагестанская ОПГ 16. Азербайджанская ОПГ 17. Ассирийская ОПГ 18. Чеченская ОПГ 19. Грузинская ОПГ 20 Казанская ОПГ Контроль над вокзалами...
Дата: 13.06.2001 18. ОПГ "Мазутка". Оригинал этого материала, 30.06.2000 ОПГ "Мазутка" Лидер: - Петров А.П.(авторитет в преступном мире), Павлов Дмитрий Борисович. Численность: - 100-120 человек, русскоязычные. Связи: - "Долгопрудненская" и "Люберецкая" ОПГ , в Правоохранительных органах, контактирует с "долгопрудненской", "таганской ", "балашихинской" группировками.
Дата: 30.06.2000 19. Алибаба и 40 тысяч разбойников. ... люберецкой ОПГ . В Москве держателем азербайджанского «общака» является Насруллаев Алибаба Азы-оглы, 1941 года рождения, уроженец города Ленкорань. В столице прописан на улице Плеханова. Ранее судим. Имеет обширные связи как в криминальной среде, так и в правительственных кругах России и Азербайджана. Контролирует Черемушкинский, Усачёвский, Рогожский и Велозаводский рынки. Владеет множеством коммерческих палаток, магазинов, кафе и ресторанов, расположенных на площади Ильича, на Таганской площади...
Дата: 17.05.2000 20. Сергей Буторин "перевел стрелку" на Сергея Вялкова. ... кто-то из членов разрабатываемых Петровым ОПГ , тех же «бауманской» или «таганской ». Более того, поскольку Петров вел работу в условиях повышенной секретности, заподозрили, что его могли «слить» коллеги, бывавшие в его кабинете. В отношении них вело проверку УСБ. По подозрению в исполнении преступления задерживали уроженцев Армении, но они оказались непричастны. Дело оставалось нераскрытым до тех пор, пока не начались задержания членов и лидеров «ореховской» ОПГ . Они дали показания об эпизоде с...
Дата: 27.06.2018

Борьба за власть в группировках ведется постоянно. Даже сильный и умный лидер, заботящийся о братве и укрепляющий ее финансовое положение, не застрахован от завистливого дурака, только и ждущего ошибки босса. А уход вожака со сцены - гибель, тяжелое ранение, задержание милицией или просто вынужденный отъезд за границу - неизменно приводит к череде разборок внутри клана. И порой вчерашние приятели, страховавшие друг друга с риском для жизни, начинают взаимоуничтожение, словно давние лютые враги. Типичный пример - "война" на Юго-Западе столицы в Орехове.

Местная группировка объединила неплохих спортсменов, имевших разряды, а то и титулы в престижных соревнованиях борцов, боксеров, гандболистов. Возглавлял группу, получившую в оперативных разработках название "солнцевская бригада", малоизвестный в то время Сильвестр. Солнцевские добывали на хлеб с маслом довольно примитивным и малодоходным по нынешним временам делом - игрой в наперстки. Судимых среди них почти не было, исключая второго лидера Михайлова по кличке Михась, ездили они на потрепанном "Москвиче-412", с почтением здоровались с участковыми и не носили демонстративно на шеях золотые цепи с палец толщиной. Шел 1989 год…

Разгром группировки большого труда для оперативных служб не представлял (изнывающий от Нереализуемой мощи КГБ СССР, сравнительно низкий еще уровень бытовой преступности, жесткий контроль за соблюдением паспортного режима и систематический надзор над административными органами всесильного ЦК). Скоро уголовный розыск задержал Сильвестра, его правую руку Михася и других авторитетов. Довольно крепкая солнцевско-ореховская бригада удар выдержала, но временное отсутствие яркого лидера сказалось на внутренней дисциплине. Группировка разделилась сначала на ореховскую и солнцевскую, а затем стала дробиться дальше. Вчерашние приятели, решив, что они сами с головой, начали сколачивать собственные бригады. Каждый хотел быть личностью. Борцы-вольники Беззубкин и Тараскин, пятиборец Абрамов (которого называли Диспетчер), имевший титул чемпиона боксер Калистратов, не менее яркие и колоритные фигуры Леша Нанаец, Валера Мерин, Курбат, Леня Узбек, Антон, Эдик Холодильник, Володя Людоед, Дима Шарапов.

Менялась экономическая ситуация в стране, росли доходы предпринимателей новой водный делавших им крышу членов группировок. Интересы друзей не всегда совпадали, а противоречия выражались порой суммами с очень большим числом нулей. Так появились жертвы.

Бывший борец Александр Беззубкин, выделявшийся и претендовавший на роль лидера, погиб первым. Утром он сел в новенькие "Жигули", повернул ключ в замке зажигания и… Говорят, его голову нашли метрах в ста от взорвавшейся машины. Кстати, это был едва ли не первый случай уголовно-террористического акта в Москве. А позже начался обвал выстрелов и смертей. В октябре 1992 года за железнодорожной насыпью вблизи Нижнего Царицынского пруда прохожие наткнулись на трупы четверых молодых людей, расстрелянных из автоматического оружия. Все они имели отношение к ореховской группировке. Затеял стрельбу, по версии сотрудников МУРа, ореховский авторитет Диспетчер. Но и он прожил недолго. В феврале 1993 года Диспетчер, Пожарник и Черноухов сидели в служебном помещении кафе у метро "Каширская", когда в дверь ворвался хорошо известный им Шарапов с автоматом Калашникова в руках. Стоявший неподалеку официант оказался сообразительным и -подвижным - рухнул ничком за плиту и спас себе жизнь. В следующее мгновение Шарапов спустил курок. Диспетчер принял большую часть рожка и скончался на месте, Черноухов тоже, Пожарник умер по пути в больницу на тележке реанимобиля.

Но и Шарапов, естественно, не был заговоренным. Его пуля нашла позже. По стечению обстоятельств недалеко от станции метро "Каширская" в Нагатино. Стреляли из винтовки СВТ, как выяснилось позже, доставленной из Молдавии. К тому моменту уже погибли Тараскин (застрелен в Бутове на разборке), убит Валера Людоед, пять смертельных огнестрельных ранений в грудь получил ореховский авторитет Валера Мерин, застрелен на "стрелке" Эдик Холодильник. Они не раздумывая расправлялись друг с другом, обид не спускали, долгов не прощали. Словно соревновались: кто из них круче.

В мае 1993 года Калистрат и его приятель Шишкин приехали в Нагатино забирать отремонтированную машину. Слесарь Бакланов, из бригады Лени Узбека, ответил что-то Калистрату без должного уважения. Оскорбленный вытащил нож и ударил обидчика в грудь. Бакланов умер через час, истек кровью на операционном столе. А спустя три месяца в августе Узбек предпринял ответный ход. Трупы Калистрата и Шишкина (по выстрелу в грудь и за ухо) милиция нашла в Текстильщиках у ресторана "Берег". Но и Узбек не избежал той же участи. В октябре, когда он утром уезжал на "форде" от подруги, в него выпустили всю обойму из автомата Калашникова. Узбека хоронили в том же похоронном бюро "Ритуал", что и банкира Николая Лихачева. Стоимость услуг, даже по нижнему пределу, приближалась к 40 тысячам долларов. Вокруг очередной могилы парня из некогда дружной ореховской команды стояли пока еще друзья. Но, наверное, каждый из них хоть раз в течение многочасовой похоронной церемонии подумал: "А вдруг я следующий?"

В 1994 году солнцевская братва понесла потерю, от которой, оправиться невозможно. В сентябре взрывом бомбы, установленной под водительское кресло "Мерседеса-600", был убит патриарх ореховской бригады Сергей Тимофеев - Сильвестр. Через месяц на лестничной площадке дома по улице Борисовские пруды был застрелен подельник Сильвестра по делу о вымогательстве Игорь Пунтус. Киллеры действовали двумя пистолетами - Макарова и "ТТ", семь раз спускали курки. В это же время рядом с собственной квартирой был найден мертвым один из перспективных бойцов - Гарпищенко (кличка Гарп). Киллер сделал единственный выстрел в голову из "ПМ". А в конце года, во время драки в казино, где он проиграл 39 тысяч долларов, был убит охранниками Сережа Хохол.

В феврале прошлого года случилась самая громкая, после гибели Сильвестра, разборка в ореховской группировке. На 49-м километре Ярославского шоссе в автомобиле "Хьюндай" были обнаружены тела Петра Пятина и Игоря Максимова. Последний известен в уголовных кругах как Макс и считался правой рукой Тимофеева. Он претендовал на роль вожака и не скрывал этого. Пятин тоже был не последним человеком, дружил с Сильвестром и выполнял его конфиденциальные поручения. (Они даже проживали в одном доме на Шипиловской улице.) В карманах погибших лежали нетронутыми пять миллионов рублей и почти четыре тысячи долларов. Это обстоятельство, а также контрольные выстрелы в голову каждой из жертв исключают спонтанность преступления. Убийство было хорошо спланировано, и киллеры неплохо знали потерпевших, так как следов борьбы не замечено. Последняя потеря ореховских - брат Узбека девятнадцатилетний Александр Клещенко. Тело молодого человека, множеством огнестрельных ранений, обнаружили рядом с его джипом "Опель Монтеррей". Кстати, Клещенко занимал должность охранника внешнеэкономической ассоциации "Меркурий" и принадлежал к новому поколению группировки. Жертва имела при себе пистолет Макарова, но воспользоваться им так и не успела.

Сегодня ореховская бригада переживает сложный момент. Однако солнцевская группировка, куда она входит благодаря общности территориальных и экономических интересов, остается самым мощным мафиозным кланом столицы. Ее бессменным вождем является Сергей Михайлов (кличка Михась). Он начал восхождение, работая в гостинице "Севастополь", затем сколотил команду и на дрожжах рыночных преобразований создал значительный стартовый капитал. Уже в начале девяностых Михась владел солидными счетами в западных банках, разъезжал по Европе, как по родному Солнцеву, имел друзей среди правительственных чиновников, артистической богемы и милицейских генералов. О его благосостоянии можно судить по такому факту.

В конце 1993 года, вместе с активными членами бригады, Михась задерживался оперативниками по подозрению в причастности к убийству директора казино "Валери" В. Власова. В ходе обыска на его квартире сыщики нашли охотничье ружье, два помповых "ремингтона", боеприпасы и подслушивающее у устройство. Разрешения на оружие были оформлены с нарушением (отсутствовала подпись начальника разрешительной системы), но уголовного дела возбуждать не пришлось. В нужный момент сверху позвонили и проблема исчезла сама собой. Оружие владельцу возвратили. Но не это самое интересное. Во время осмотра антресолей из пыльного угла извлекли потертый дипломат. Сыщик повертел чемоданчик в руках, потрогал замки - заперто. Михась равнодушно наблюдал за происходящим. "Ваш?" - спросил сыщик. "Конечно, мой. Откуда чужому в углу антресолей взяться?" - насмешливо ответил хозяин. Принесли отвертку, подцепили крышку, открыли - в дипломате в аккуратных пачках лежали 40 тысяч долларов. Безмолвие нарушил спокойный, но несколько удивленный голос Михася: "Ну надо же. А я про них и забыл…"

В состав солнцевской группировки, по учетам оперативных служб, входит около 250 членов, из них примерно полторы сотни активно действующих. Зона влияния не ограничивается территорией Западного округа. Солнцевские имеют интересы во всех районах Москвы и некоторых районах Подмосковья. Группировка контролирует коммерческие банки, ряд совместных предприятий, несколько игорных домов, автосервис, рестораны, оптовый рынок в Лужниках и другие доходные точки. Из мест отдыха, где любят коротать время солнцевские, можно отметить ресторан "Бомбей", казино "Максим", гостиницы "Салют", бары "Ритм" и "Регата", "На горке".

Вожаками группировки, с момента ее основания, остаются братья Аверины и Люстранов. Арбитром, духовным наставником и консультантом является вор в законе Джамалхачидзе, причисляемый к высшему эшелону уголовного мира России. В авторитете Шаповал, Булеля, Мопс, Горбач, Квакин, Дурень, Надир. К числу лидеров принадлежит Тамм, пользующийся влиянием и обладающий большими связями в криминальной среде. Солнцевские развивают контакты с другими регионами. После посещения ими Мурманска и Архангельска в этих городах было открыто несколько казино с их уставным фондом. В Москве тесный контакт налажен с представителями кемеровской и кунцевской группировок, таганскими и люберецкими бригадами, подольской, одинцовской и видновской группировками. Многие лидеры имеют двойное гражданство, предпочитая вкладывать деньги в недвижимость за границей - в Австрии, Греции, Испании и на Кипре.

Из справки-меморандума: "Особенностью солнцевской группировки можно считать тесные контакты с местными правоохранительными органами. В организации и ведении разведывательной деятельности прослеживается профессионализм. Характерно, что на территории солнцевских расположены корпуса Академии МБ. Особое внимание служба безопасности группировки уделяет сбору компромата на руководство местных правовых структур (видео-, фото-, аудиоматериалы). На вооружении имеется стрелковое армейское оружие, гранаты. Практически все заказные убийства, совершенные на контролируемых территориях, отличаются профессионализмом в организации и исполнении. Автомобили, как правило, оформляются на граждан, не имеющих никакого отношения к криминальному бизнесу".

И завершающее дополнение к портрету группировки. Мальчишки, отбывающие наказание в подмосковной икшанской колонии для несовершеннолетних, признаются, что гораздо легче тем ребятам, кто совершил преступление на территории Солнцева - им и на зоне особый почет и уважение.

Примерно по такому же принципу формировались другие столичные группировки. Большинство их организаторов выдвинулись еще в конце восьмидесятых и если до сих пор не погибли в кровавых гангстерских сражениях, предпочитают жить за границей, перенося центр тяжести интересов в экономический бизнес.

Люберецкая группировка, считавшаяся не так давно одной из ведущих в Московском регионе, сейчас перестала существовать как единое целое. 150 активных членов клана разделились на десять обособленных формирований. Самые влиятельные базируются в Люберцах, Лыткарине, Малаховке, Дзержинском. Люберецкие тесно взаимодействуют с соседями - измайловской, балашихинской, таганской бригадами. Лидеры всегда поддерживали контакт с Отари Квантришвили. После распада единой Люберецкой группировки отдельные боевики пошли в наемники, в том числе к чеченцам, хотя раньше имели с ними столкновения за сферы влияния в Южном порту и Других районах. Все авторитеты вышли из первой команды качков, появившейся в Люберцах еще в 1981 году. Многие имели проблемы с законом, побывали в местах лишения свободы и придерживаются воровских традиций. Местный вор Равиль Мухаметшин (кличка Муха) пользуется влиянием не только в Люберцах, но и в Жуковском, Коломне, Воскресенске. К числу лидеров относятся Вадик Ворона, Лазарев, Зубр, Негодяй, особым уважением братвы пользуется авторитет Бобылев (клички Папа или Рауль), выступавший "крестником" многих нынешних крутых люберов.

Любимые места сбора - местный стадион "Торпедо", карьеры в районе железнодорожной станции Люберцы, казино "Виктор". Единого общака в группировке нет. У каждого бригадира по нескольку автомобилей иностранного производства. Международные связи - США, Германия, Израиль, Венгрия, где активно скупается недвижимость и земли.

Подольская группировка насчитывает около 500 членов и считается самой крупной в столичном регионе. В ней более 20 авторитетов, причем состав остается стабильным с середины восьмидесятых годов. Сферы влияния - Подольский, Чеховский, Серпуховской районы. Бессменный лидер - Сергей Лалакин (Лучок), проживающий в Подольске с рождения. Ему сорок лет, он не имеет судимости, и все попытки правоохранительных органов поймать его на чем-либо оканчиваются крахом. Лучок, сколотив солидный капитал, давно превратился в коммерсанта, хотя на равных говорит со многими ворами в законе. Оперативники считают его мозговым центром группировки и подозревают в организации рэкета, мошенничестве и финансовых аферах. Но доказательства, уличающие подольского "крестного отца" в противоправных деяниях, пока остаются за рамками официальных документов. Даже конкретного куратора из воров у подольской группировки нет, что добавляет веса ее лидеру. Лишь изредка в район заглядывают Шурик Захар и Олег Шишканов.

Подольские начинали с рэкета, автокидков и наперстков. После появления коммерческих банков и с началом приватизации к их деятельности добавились похищение людей, разбои и убийства. По оперативной информации боевики неоднократно выезжали в США для совершения наемных убийств, получая по 10 тысяч долларов за заказ. У подольчан самый крупный в Московском регионе общак, это одна из богатейших группировок. В их распоряжении современное вооружение, прекрасные автомобили, оснащенные радиотелефонами. Любимое место встреч - ресторан "Рус отель" на Можайском шоссе. Лидеры неоднократно выезжали за границу, налаживая связи с представителями организованной преступности в США и Европе, в частности в Бельгии, поддерживали контакт с покойным Отари Квантришвили и Японцем.

Подольские интересы прослеживаются в деятельности многих банковских и коммерческих структур. Их доля есть в техцентре на Варшавском шоссе и в Чехове. Представители группировки активно занимаются торговлей нефтепродуктами, редкоземельными металлами и другим стратегическим сырьем. Причем их влияние в легальном бизнесе постоянно увеличивается.

Чтобы картина не получилась идиллической, приведу список погибших в ходе длительных разборок из-за раздела сфер влияния между двумя бригадами. Убиты авторитет Губкин, Федяев, Хромов, Хмельков и Романов - их тела были сожжены в автомобиле, у которого от жары сплавилась и провалилась крыша, Андреев и Соболев. В Москве застрелены Звездин, Волков, Васильев, в Подольске - Ребров, Астахов, а в Красноярске местные авторитеты Шитов и Минягов. Спор из-за техцентра автомобилей "Варшавский" привел к кровавой разборке с ингушской группировкой. Результат - Аушев, Годаборшев, Дакиев и братья Муцольговы погибли под шквальным огнем в "мерседесе", а шестой пострадавший в тяжелейшем состоянии доставлен в больницу. Кстати, Подольск и Люберцы постоянно в списке лидеров по числу умышленных убийств.

Старейшей в Москве считается измайловско-гольяновская группировка. В ее состав входят около 200 человек, а сфера влияния распространяется на Измайлово, Гольяново, Перово, часть Сокольников, поселки Акулово, Кожухово, Руднево, Восточный, Косино, Ухтомский.

Из справки-меморандума: "В составе ОПГ (организованной преступной группировки) в основном ранее судимые. Все бригады выросли из молодежных банд, которые в начале восьмидесятых годов вели постоянные "войны" за территорию с люберами. Сейчас измайловские поддерживают с ними партнерские отношения, так же как и с балашихинскими. Группировка никогда не была в чьем-либо подчинении. Это связано с особенностями территориального расположения - старый район Москвы, где практически нет лимитчиков. Бригада до сих пор остается одной из самых сплоченных в городе.

Измайловские имели серьезные стычки с чеченцами, они не особенно считаются с воровскими традициями и стараются придерживаться самостоятельной линии в спорных вопросах. В группировке единственный лидер - Олег Иванов и также несколько авторитетов - Антон Малевский, Виталий Буслаев (Буслай), Сергей Трофимов (Трофим) и другие. В измайловскую ОПГ структурно входит перовская группировка, лидером который является Анатолий Роксман (Толя Ждановский). Сфера влияния вещевой рынок в Измайлове, вернисаж, автовокзал "Щелковский", часть аэропорта Быково, торговля в начале Ленинского проспекта, часть гостиничного комплекса "Измайлово", Перово, Выхино, Зеленодольск и часть торговли у метро "Юго-Западная". Отмечается тесное сотрудничество с солнцевскими, таганскими и даже ротация кадров (не для обмена опытом, а на почве личных обид)".

Под контролем воров в законе находится мощная и мобильная долгопрудненская группировка. В основном в нее входят ранее судимые жители Долгопрудного, Лобни, Коптева, а также жители Красноярска и Архангельска. Преступная специализация - рэкет, разбои, заказные убийства. Прослеживается четкая внутренняя структура и распределение ролей, имеется разведка и контрразведка, связи в правоохранительных органах. В свое время члены долгопрудненской команды (шел 1991 год) Семин и Будкин прогремели на всю Москву, устроив перестрелку в кооперативном кафе "Виктория", во время которой несколько человек получили ранения, в том числе туристы из США. В федеральном розыске находятся и другие члены ОПГ, подозреваемые в различных преступлениях.

Главный источник доходов - торговля и рестораны в аэропортах Шереметьево, а также частный извоз, наркотики, проституция и спиртные напитки. Долгопрудненцы курируют художественные промыслы в Сергиевом Посаде, сотрудничают с братвой из Ивантеевки, Пушкина и Калининграда. Поданным оперативных источников, группировка имеет свои магазины в Австрии, Гонконге, Германии и Польше. Долгопрудненцы опекаются ворами старой формации Савоськой, Ростикоми Пашей Цирулем (арестован по подозрению в торговле наркотиками).

Потускнела слава некогда влиятельной балашихинской группировки, что связано с гибелью ее лидера Сергея Фролова, убийством вора в законе Султана и сложным положением другого ее куратора - законника, Захара (он находится под постоянным прессом правоохранительных структур и конфликтует с представителями кавказского криминалитета). Сейчас наметилось некоторое изменение ситуации. В Балашихе появился молодой, но уже очень влиятельный вор Сибиряк, который, вероятно, попытается объединить разрозненных бойцов и вернуть былые позиции.

Специализация группировки тесно связана с экономикой, что также объясняется приоритетами бывшего лидера Сергея Фролова. Балашихинцы контролируют автобизнес, торговлю, имеют интересы в Москве на бывшей ВДНХ, кроме того, занимаются традиционными делами - рэкетом, наркотиками, торговлей оружием, разбоями и грабежами. Примерно три десятка самостоятельных бригад конфликтуют между, собой из-за раздела территории, что дополнительно ослабляет группировку. Имеются коррумпированные связи в местной администрации и правоохранительных органах.

В такой же ситуации пушкинское мафиозное формирование. "Крестный отец" Акоп Юзбашев едва избежал ареста и долгое время был в бегах. Сейчас, по слухам, он вернулся, но должно пройти немало времени, прежде чем авторитет станет прежним "папой" Акопом. Другие лидеры, которые могли бы объединить вокруг себя силы, убиты или ушли в тень. Застрелен конкурентами Паша Роднов (кличка Родной), курировавший доставку героина из Таиланда, убит неизвестным один из братьев Соколовых. Для пушкинской ОПГ характерно, что неугодные конкуренты убираются "итальянским" способом. Из автомата расстреляны лидеры Дмитрий Рябчук (Незнайка) и Глумов, а еще раньше авторитеты Васильев, Савеличев, Воронсков, Недовой.

Таганская группировка - практически единственная из московских, которая действует в центральной части города. Она достаточно велика - более 100 бойцов. Сформировалась в конце восьмидесятых, тогда же активно включилась в раздел московского "пирога" и отвоевала для себя неплохие возможности. Таганские имеют интересы в Южном порту, опекают автосалон в Кунцеве, частично Курский, Павелецкий и Киевский вокзалы, Домодедово и некоторые подразделения государственных банковских структур. В их сферу влияния входят игровые автоматы в Видном и около метро "Щербаковская", автосервис на Авиамоторной, магазины на Новом Арбате и на Волгоградском проспекте. ОПГ контролирует китайских челночников, торгующих на Ярославском вокзале и в Шереметьево-1. Кроме того, "коньком" группировки являются кражи из квартир граждан, имеющих валютные счета.

Первоначальный капитал был накоплен на угонах автомашин и торговле наркотиками. Авторитет значительно вырос, когда таганцы отбили кафе "Радуга" у самого Сильвестра. В числе лидеров группировки Губа, Третьяк, Чек, Бес, Челюсть. Хотя подобные табели о рангах достаточно условны. В любой момент выстрел киллера поставит точку в биографии авторитета и выдвинет на первый план вчерашнего рядового бойца… ОПГ контактирует с бригадами из Балашихи, Подольска, Люберец и Ногинска. Этому способствует и высокий рейтинг куратора таганских вора в законе славянской ориентации Расписного.

В последние годы в Москве появилось сразу несколько крупных криминальных сообществ, которые объединялись по этническому признаку. О чеченской общине и ее метаморфозах читатель уже знает. Но чеченцы не единственные, кто сумел отнять хороший кусок у считающих себя хозяевами московских группировок. По свидетельству заместителя начальника пресс-службы ГУВД Москвы Владимира Зубкова, на долю гостей приходится треть от общего числа совершаемых в столице преступлений. Выходцы с Кавказа придерживаются своих традиций, опекают вновь прибывающих земляков материально, не оставляют в беде в случае задержания милицией. Клановость позволяет им объединяться в случае опасности, быстро маневрировать силами. Существует семь этнических общин - грузинская, армянская, азербайджанская, чеченская, дагестанская, ингушская и осетинская, общая численность боевиков которых превышает две тысячи человек. За прошлый год ими совершено свыше трех тысяч" преступлений (учитываются, конечно, только раскрытые), что почти на треть превышает аналогичный показатель 1994 года.

На слуху сегодня выходцы из Азербайджана. Они создали 32 группировки и являются абсолютными лидерами, контролируют рынки, торговлю овощами, кафе, рестораны и бары в различных округах города, гостиницы и магазины. Все бригады торгуют наркотиками (здесь азербайджанцы уже много лет остаются монополистами). Небольшая команда, примерно 40 человек, занимается угонами автомобилей, торговлей деталями и другими вопросами, связанными с автобизнесом. Менее многочисленна, но зато не уступает в активности грузинская ОПГ. В прошлом году гражданами этого суверенного государства совершено рекордное число преступлений. Контролируют земляков постоянно живущие в столице на нелегальном положении 50 грузинских воров в законе (тоже рекорд).

В Москве примерно 16 воров выходцев из Кутаиси, около десяти тбилисцев, четверо менгрелов и шестнадцать законников, имеющих сухумские корни. Наиболее авторитетны Ониани, Хочидзе, Шакро-молодой, Робинзон, Муха, Хасан, Боря Сухумский. В среде воров, из-за противоречий между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, происходят внутренние разборки. Интересы ОПГ разнообразны и включают весь спектр криминального и легального бизнеса, а также откровенный бандитизм. Так, сотрудники Петровки, 38 разоблачили грузинскую группировку, занимавшуюся похищением богатых земляков с целью получения выкупа. Традиционные преступления гастролеров - квартирные кражи, разбои, угоны автомобилей. ОПГ контролирует несколько рынков, кафе и ресторанов (большинство имеют национальные названия), а также семь коммерческих банков.

Значительную самостоятельность приобрели дагестанские группировки. Раньше они действовали на подхвате у более сильных кавказских ОПГ, сегодня дагестанцы приобретают недвижимость, создают банки, покупают рестораны, квартиры и гостиницы.

Не забываются ими и привычные виды деятельности - рэкет, выбивание долгов, захват заложников, наркотики и контроль проституток. Некоторые дагестанские группировки получили названия - питерская, краснодарская, новгородская, иркутская. Прослеживается снижение доли чисто уголовных преступлений и увеличение правонарушений в сфере экономики. Смутные времена наступили для армянской ОПГ. Из семнадцати формирований примерно половина потеряла лидеров - воров в законе и авторитетов. Часть погибла от рук наемных убийц, другие убиты на разборках. Бум переживает ингушская группировка. Ее представители преуспели в банковских операциях, и, по оценкам оперативников, сегодня это самая богатая мафиозная структура в столице.

Концентрации этнических формирований в центре России способствовала нестабильность политической обстановки в республиках Кавказа и Закавказья. Войны и экономическая разруха привели к высокой миграции населения. Следует учитывать устойчивые криминальные особенности поведения некоторых этнических образований, психологию и исторические традиции выходцев из горных республик. Но жесткая конкуренция в уголовной среде существует не только на Востоке, в столице, как легко заметить, гостям тоже не слишком рады. Братва относится к чужакам с вполне объяснимой неприязнью. (Так же как раньше, в далеком прошлом, относилась к парням из соседнего двора, посягнувшим на их территорию.) В городе регулярно происходят стычки, гремят выстрелы, не затухает гангстерская война. Судя по последним событиям - гибели авторитетов и лидеров кавказских общин, - в битве за лакомый кусок верх одерживают представители московских кланов. Но окончательная победа здесь вряд ли возможна. Согласие в доме хозяев явление редкое. К тому же часть вожаков-славян не скрывает своих намерений и все чаще поглядывает на Запад. Туда, где уже обосновались самые дальновидные и удачливые "крестные отцы". На вакантные места претенденты найдутся, а "конкурсы" в таких ситуациях, как известно, заканчиваются не голосованием, а стрельбой и взрывами.

| |

Причем здесь адвокат и этот человек, связанный с Таганской группировкой?

Но как оказалось, Марат Янбухтин вместе с «таганским» авторитетом Григорием Рабиновичем являлся совладельцем компании «Зодчий-98», которая сдавала в аренду павильоны у метро. После сноса ларьков, фирму признали банкротом. А Наталья Вавилина участвовала в судебных процессах по сносу на стороне мелких арендаторов. Они пытались добиться от Янбухтина возвращения арендной платы, внесенной вперед. Таким образом благодаря записям с камер наблюдения удалось установить, что киллер заранее ждал свою жертву, а бизнес предполагаемого киллера вполне подходит под мотив убийства.

Испанское досье на Таганских

Испанскими спецслужбами были собраны материалы в отношении лидеров Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева и Григория Рабиновича. Данные документы собирались пока расследовалось дело в отношении финансиста «таганских» Александра Романова, который весной 2016 года был осужден в Пальма-де-Майорка к трем годам и девяти месяцам тюрьмы. Из материалов в отношении Романова выделили тысячи листов документов. Эти документы и поступили в РФ. Здесь оказался перечень убийств, совершенных Таганской мафией как на территории России, так и за рубежом.

По мнению испанских спецслужб, таганские причастны к убийствам таких именитых воров в законе, как Вячеслав Иваньков (Япончик), Андрей Голубев (Скиф), Аслан Усоян (Дед Хасан). Называются даже конкретные заказчики убийств, это лидер Таганской группировки Игорь Жирноклеев, и не менее влиятельный Григорий Рабинович.

В документах сказано, что преступная организация «Таганская» действует в Московской области с девяностых годов. Ее существование признано на международном уровне правоохранительными органами и спецслужбами (Европол, ФБР и т.д.), а также признается тот факт, что Игорь Анатольевич Жирноклеев является одним из ее основных лидеров.

Преступная деятельность данной группировки включает в себя: рейдерские захваты, мошенничество в банковской сфере, вымогательство, организация и исполнение заказных убийств.

Под рейдерскими захватами подразумевается присвоение компаний насильственным или обманным путем. Их формы включают в себя широкое разнообразие незаконных механизмов и тактик, среди которых следует отметить: использование насильственных методов, кража личных данных, фальсификация, подкуп, физическое запугивание и, в том числе, убийство. В некоторых случаях, организация инициирует процесс, в ходе которого искусственно принуждают компании объявить о банкротстве, а затем принуждают их в продаже по очень низкой цене.

Во многих случаях речь идет о комбинации различных тактик, требующих участия адвокатов, коррумпированных чиновников и сотрудников правоохранительных органов, экономистов и других профессиональных специалистов, содействующих присвоению компаний и развитию незаконного бизнеса.

После получения контроля над компаниями, преступная организация иногда опустошала их активы и завладевала их имуществом, а затем покидала данные компании, в то время как в других случаях она удерживала компании под своим контролем.

По оценкам, число членов преступной группировки «Таганская» составляет более 50 человек. Данная организация обвиняется в организации следующих убийств:

— Генерального директора компании «Роспищепром» В.Х. Журавлева;

— Заместителя начальника юридического отдела компании «Универмаг Москва» А.Н. Бралюка,

— «Вора в законе» А.В. Голубева (прозвище «Скиф»),

— «Вора в законе» В.К. Иванькова (прозвище «Япончик»),

— Одного из лидеров организованной преступности А.В. Селвяна (прозвище «Сельви»).

— «Вора в законе» А.Р. Усояна (прозвище «Дед Хасан»).

Среди значимых для данного дела преступлений, в которых отмечается присутствие организации «Таганская» следует перечислить:

Рейдерский налет на компанию по производству алкоголя «Кристалл». Рейдерский налет на торговый центр «Универмаг-Москва». Рейдерский налет на компанию «Абитарэ» (сеть мебельных магазинов) и попытка убийства ее владельца Ньюмана. Рейдерский налет на компанию «ЛБ ИКАЛТО». Во всех перечисленных случаях, «Таганская» получила контроль и право на владение вышеуказанными компаниями.

Лидеры Таганской ОПГ

Кроме Игоря Жирноклеева, основными членами данной организации признаются: Григорий Рабинович, Владимир Михайлович Греков и Темурланг Мукадасович Батридинов, активный член организованной преступной группировки «Таганская», занимается мошенничеством в крупных размерах, с использованием подставных фирм.

Упоминается, что Игорь Жирноклеев является лидером данной преступной организации, являющейся наиболее активной на территории Московской области и обладающей широкими интересами в различных секторах бизнеса. Организация участвовала в «рейдерских налетах» на некоторые компании на территории Москвы и использовала насильственные методы борьбы против своих конкурентов, в связи с чем достаточное число членов организации, как правило, носят с собой оружие.

Преступная организация имеет связи с другими преступными организациями и поддерживает тесные контакты с известными ворами в законе: Тариэлом Ониани, Мерабом Джангвеладзе и его братом Леваном, Джамалом Микеладзе.

Большинство контролируемых Жирноклеевым компаний расположены в Москве и занимаются различными видами деятельности: от торговли и страхования до производства химикатов, проведения исследований и разработок в области естественных и технических наук. Данная группировка имеет финансовый интерес в Латвии (недвижимость, торговля), Казахстане (нефть), США (инвестиции). Многие предприятия связаны с данной преступной группировкой через компанию ЗАО «Генеральная Инвестиционная Корпорация», учредителями которой являются Игорь Жирноклеев и компания «Г.Л. Групп Корпорейшн» (G.L. Group Corporation) (США, фактически принадлежащая Григорию Рабиновичу).

В список компаний, находящихся под контролем данной преступной группировки, входят те компании, которые занимаются торговлей драгоценными металлами. Для завладения активами компаний, членами данной преступной группировки применяются незаконные методы, в том числе рейдерские захваты.

Григорий Леонидович Рабинович, является активным и значимым членом преступной организации «таганская». Он находится под следствием в связи с совершением экономических преступлений для данной организации. Как минимум, являлся участником трех уголовных дел:

— В 2000 году Департамент полиции по налоговому контролю Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в отношении вышеуказанного лица в связи с уклонением от уплаты налогов.

— В 2005 году Департамент полиции г. Москвы возбудил уголовное дело в отношении вышеуказанного лица по обвинению в мошенничестве.

— Был подозреваемым по обвинению в отмывании денежных средств в США после осуществления финансовых операций для скончавшегося вора в законе Вячеслава Иванькова.

Рабинович является компаньоном Игоря Жирноклеева, и оба участвовали в планировании убийства Франка Ньюмана в 2005 году. Как Игорь Жирноклеев, так и Григорий Рабинович и Владимир Михайлович Греков были вовлечены в рейдерские налеты на УНИВЕРМАГ Москва в 2005 году.

Григорий Рабинович руководил компанией «АС Капитал Инвестмент Корпорейшн» (AS Capital Investment Corporation) (управление недвижимостью, проектирование торговых центров, договоры с сотрудниками и строителями). Кроме того, данное лицо является директором компании «АС Капитал Департмент Стор» (AS Capital Department Store) (Латвия), которая была основана компанией ЗАО «Генеральная Инвестиционная Корпорация». В 2008 году она получила франшизу компании «Дебенхемс» (Debenhams) для осуществления деятельности в странах в регионе Балтийского моря на 10 лет. Была создана компания «Столичные универмаги», руководитель которой был Владимир Греков.

Предполагаемое количество членов данной преступной группировки составляет более 50 человек, которые подозреваются в убийстве генерального директора ОАО «Роспищепром» В.И. Журавлева, заместителя руководителя юридической службы компании ОАО «Универмаг «Москва» А.Н. Бралюка, «вора в законе» А.В. Голубева (по прозвищу Скиф), «вора в законе» В.К. Иванкова (по прозвищу Япончик), одного из лидеров организованной преступности А.В. Сельвяна (по прозвищу «Сельви»). Они также могут быть причастны к покушению на убийство и убийству «вора в законе» А.Р. Усояна (по прозвищу Дед Хасан).

Члены группировки имеют оружие, могут участвовать в бандитских нападениях и оказывать силовую поддержку при рейдерских захватах.

Мы уже писали, что силовые структуры Европы и США вплотную стали вести работу по искоренению русской мафии. У них уже имеется подобный опыт, когда например было следствие в отношении Геннадия Петрова, Александра Малышева и Тамбовской ОПГ. В этот раз под прицел испанских спецслужб попала Таганская ОПГ, и первая ласточка — это арест и суд над Александром Романовым. Остальные бандиты пока вне досягаемости, находятся на территории России и продолжают совершать преступления.

В декабре 2013 года Гражданская гвардия Испании (аналог ФСБ) провела на острове Майорка масштабную спецоперацию под кодовым названием “Dirieba” против Таганской организованной преступной группировки. Члены таганской ОПГ подозреваются в отмывании денег, мошенничестве, а также вымогательстве.

В начале февраля 2014 года одна из самых авторитетных и крупнейших газет Испании “ ABC” (тираж газеты более 200 тыс. экземпляров), опубликовала сенсационные данные о связи руководителей Таганской ОПГ с вице-спикером Совета Федерации России Александром Трошиным.

В официальном сообщении на сайте Гражданской гвардии Испании сообщается, что операцией по аресту представителей Таганской ОПГ, руководил Европол — организация Евросоюза со штаб-квартирой в Гааге, координирующая борьбу спецслужб Старого Света с терроризмом и организованной преступностью. Офицеров Гражданской гвардии заинтересовали дорогостоящие приобретения недвижимости, которые совершил на Майорке гражданин России Александр Романов.

В частности, за 6 миллионов евро Романов приобрел на берегу моря в курортном местечке Пагуэра отель Mari Pins, проведя в нем в 2011 году реконструкцию на несколько миллионов евро. Как отмечают испанские СМИ, после смены владельца местные туроператоры прекратили с отелем сотрудничество. При этом Александр Романов и его жена Наталья Виноградова приобрели в Пагуэра шикарный особняк стоимостью более 3 миллионов евро.

Во время обыска в доме господина Романова сотрудники спецслужб Испании обнаружили крупные суммы в евро, рублях и долларах, а также коллекцию редких картин. По данным Гражданской гвардии Испании, в собственности Александра Романова был также дорогостоящий автомобиль Porsche.

«Расследование привело офицеров к выводу, что ОПГ «Таганская» использовала Испанию для отмывания денежных средств от преступной деятельности в России. Александр Романов является ключевой частью этой схемы», — говорится в заявлении спецслужб Испании.

«Таганская ОПГ - это одна из самых важных московских ОПГ, специализирующаяся на вымогательстве и присвоении силовым путем предприятий с последующим умышленным банкротством», — характеризуют деятельность «таганских» офицеры Гражданской гвардии.

Спецоперация по аресту руководства Таганской ОПГ сотрудники Гражданской гвардии (аналог ФСБ) разрабатывали совместно с Национальным центром разведки CNI (аналог СВР России) Испании в течение 20 месяцев.

Кроме самого Романова и его жены Натальи Виноградовой и родственников на вилле были задержаны адвокат Амадо Хайме Састре, его налоговый консультант и некий предприниматель, предоставлявший для отмывания денег счета и подставных лиц. Александру Романову спецслужбы отводят ключевую роль в схеме по отмыванию преступных доходов, действовавшей в нескольких странах Европы. Как подчеркивают испанские офицеры, их действия были санкционированы судом и прокурором по борьбе с коррупцией.

Это не первый случай, когда на Майорке обнаруживают инвестиции «русской мафии», но впервые ОПГ вкладывает деньги в туристический бизнес. Спецслужбы Испании считают, что Романов управлял этим бизнесом через подставных лиц. Так, адвоката Амадо Састре, руководящего юридической фирмой «Састре и партнеры», следователи подозревают в том, что он консультировал «Таганскую ОПГ», помогая отмывать деньги. В доме юриста также прошел обыск.

Помимо отмывания денег, обмана казначейства и подделки документов, задержанные подозреваются в возможных нарушениях прав трудящихся, разглашении секретной информации, принуждении и коммерческом подкупе.

На сайте Европола подчеркивается, что в развитие проведенной операции могут последовать дальнейшие аресты.

Испанские спецслужбы сообщили журналистам, что Александр Романов с 1992 по 1995 год был совладельцем "Глория Банк", который полностью зависел от ОПГ "Солнцевская", одной из самых влиятельных в Москве. В 1996 году у банка была отозвана лицензия в связи с «неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неудовлетворительным финансовым положением, неисполнением обязательств перед кредиторами, а также предписаний Центрального Банка Российской Федерации».

В конце 90-х годов "Солнцевские" начали активно сотрудничать с “Таганскими”. И благодаря помощи Таганской ОПГ (рейдерский захват) в 2000 году Александр Романов становится директором ликеро-водочного завода "Кристалл". По словам Александра Романова, директором он стал после длительного спора хозяйствующих субъектов «с помощью автоматчиков», применяя «тактику, которой учили в 1990-х».

В 2005 году Александр Романов был уволен с ликеро-водочного завода “Кристал” за финансовые нарушения. В отношении господина Романова было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 201 УК РФ). По версии следствия, Александр Романов и его заместитель Павел Лобанов купили на средства завода за 220 миллионов рублей необеспеченные векселя двух фирм — ООО "Генеральная инвестиционная компания" и ООО "Квант". К тому времени Павел Лобанов успел скрыться за границей, а Александра Романова в сентябре 2005 года арестовали.

В итоге в 2006 году Зеленоградский райсуд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. Отсидев этот срок и выйдя на свободу, Александр Романов перебрался на Майорку.

С одной стороны, их связывают родственные узы, поскольку Александр Торшин приходится крестным отцом сыну Александра Романова, с другой стороны, у спецслужб Испании есть доказательства того, что они связаны криминальным прошлым.

Спецслужбы Испании в течение нескольких лет прослушивали телефонные разговоры Александра Романова, который часто звонил для консультаций к сенатору от Марий Эл и называл его “крестным отцом”. Однако арестованный заявил, что если и называл Торшина "крестным отцом" в разговорах, перехваченных спецслужбами, то исключительно ввиду вышеописанных родственных связей.

В результате обыска в особняке Романова на острове Майорка были найдены два письма, которые связаны с «рейдерским захватом компанией «Афганец» крупнейшего в столице России торгового центра “Универмаг Москва”.

Первое письмо адресовано вице-спикеру Совета Федерации Александру Торшину и написано руководителем компании «Афганец», “в котором он просит сенатора от Марий Эл выступить на стороне рейдеров, которые захватили Универмаг Москва”.

Напомню, что в 2009 году сотрудники и руководство “Универмаг Москва” обратились с открытым письмом к Президенту России Дмитрию Медведеву, которое было опубликовано в “Российской газете”.

"Трудовой коллектив ОАО "Универмаг "Москва", - говорится в письме, - обращается к Вам - гаранту Конституции России, с просьбой вмешаться в ситуацию, возникшую вокруг старейшего предприятия торговли - универмага "Москва" на Ленинском проспекте, имеющего 45-летнюю историю.

Коллективом ОАО "Универмаг "Москва" с октября 2007 года были пресечены неоднократные попытки рейдерского захвата (в том числе силового) универмага "Москва", организованные недобросовестными акционерами с целью дальнейшего банкротства, ликвидации и продажи предприятия. Однако, несмотря на все наши усилия, направленные на соблюдение законности в корпоративном конфликте между акционерами универмага, мы оказались бессильными перед действиями правоохранительной и судебной системы, которые своими действиями, по нашему мнению, фактически препятствуют тому, чтобы законность и справедливость восторжествовали .

Второе письмо - это ответ заместителя Генерального прокурора РФ Виктора Гриня вице-спикеру Совета Федерации, в котором высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры «успокаивает» Александра Торшина и сообщает, что по вопросу защиты рейдеров “Универмага Москвы” были приняты необходимые меры. На письме стоит официальный штамп Генеральной прокуратуры России.

Наш источник в одной из самых влиятельных газет Испании “ABC” сообщил, что спецслужбы предоставили журналистам лишь незначительную часть материалов о связях сенатора Александра Торшина с Таганской ОПГ.

Для чего был организован “информационный слив” испанскими спецслужбами в отношении сенатора от Марий Эл?

Сейчас спецслужбы Испании и Европейского Союза получили “компромат” на одного из высокопоставленных чиновников в России, имеющего хорошие связи в исполнительной и законодательной власти страны. Не исключено, что Александру Порфирьевичу Торшину намекают на сотрудничество в качестве лоббиста иностранных государств.

Отметим, что сенатор от Марий Эл уже имеет большой опыт в продвижении внешнеполитических интересов иностранных государств. Александр Торшин активно реализует в России интересы одной из крупнейших в США лоббистских структур - NRA (национальная стрелковая организация США), тесно связанной, как с политической элитой, так и спецслужбами Америки.

Кстати сказать, в этом году вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин (в связи с острым политическим конфликтом между Россией и США), не смог посетить ежегодный съезд NRA в Америке, и встретиться со своими кураторами. Но сенатор от Марий Эл отправил на съезд NRA свою помощницу Марию Бутину, которая является руководителем организации “Право на оружие”, выступающую за свободную продажу оружия в России. Так что инструкции от лоббистов из NRA вице-спикер Совета Федерации в этом году получит от своей помощницы.

Руководитель организации “Право на оружие” в своем блоге честно призналась, что визу в США она смогла получить, лишь после того, как Александр Торшин познакомил Бутину с кураторам из NRA. До знакомства с лоббистами из NRA, посольство США два раза не выдавала Марии Бутине визу. Стоит отметить, что в посольстве США обычно отказывают в получение визы молодым девушкам, которых подозревают в занятиях проституции и планах остаться в Америке.

В заключении отметим, что прослуживший два года в стройбате Александр Торшин и не имеющий никакого отношения к спецслужбам России, в течение несколько лет активно пытается всеми силами завязать знакомства, как с действующими сотрудниками силовых органов, так и общественными организациями офицеров запаса ГРУ и СВР. Возможно, настойчивые попытки сенатора от Марий Эл навязать свою дружбу силовикам, связана с просьбами американских, а теперь и европейских кураторов Александра Торшина?!

Считаем, что ФСБ и Следственному комитету России стоит начать проверку данных, полученных от спецслужб Испании в отношении преступных связей Таганской ОПГ и сенатора Александра Торшина. Необходимо также проверить роль сенатора от Марий Эл в рейдерском захвате крупнейшего в столице России торгового центра “Универмаг Москва”.

Александр Фридом

PS: статья про криминальные связи Таганской ОПГ и сенатора от Марий Эл Александр Торшина в одной из самых авторитетных и крупнейших газет Испании “ ABC”

CRUZ MORCILLO / PABLO MUÑOZ / MADRID

Dos cartas comprometedoras halladas en el registro del chalé del capo detenido en Mallorca conducen hasta Alexander Torshin

Cuando el pasado mes de diciembre los hombres del Servicio de Información de la Guardia Civil pusieron en marcha en Mallorca laoperación Dirieba , la noticia apenas ocupó espacio en los medios. Se trataba de un nuevo golpe a la mafia rusa -en concreto a la red de blanqueo en España de la Taganskaya-, había una decena de detenidos y poco trascendió más allá de que el jefe del grupo, Alexander Romanov, había comprado el hotel Mar i Pins y una vivienda anexa en Paguera por cerca de seis millones de euros , en una supuesta operación de lavado de dinero. De los arrestados, entre los que había testaferros y también un abogado y un asesor fiscal españoles, solo Romanov y su mujer, Natalia Vinogradova, ingresaron en prisión.

Sin embargo, tras aquella discreción imprescindible había una de las investigaciones más delicadas de cuantas se han realizado en España. En los 90, Alexander Romanov había ocupado en Rusia puestos de responsabilidad en grandes empresas a los que accedió, según informaciones de Inteligencia, por imposición, o al menos con la connivencia, de grupos mafiosos.

Así, entre 1992 y 1995 fue copropietario del Gloriasbank, una entidad que, según algunas fuentes, dependía de la Solntsevskaya, una de las mafias más potentes de ese país que ya fue atacada en España en las operaciones Avispa y Java. Años después, y hasta el 2000, fue vicepresidente de la petrolera Rosfnet, a la que los servicios de inteligencia de varios países conectan con la mafia Izmailovskaya , también investigada en España en el sumario en el que está imputado uno de los grandes magnates rusos, hoy residente en Israel, Michael Tcherney.

«Raider» contra Kristall

Pero, siguiendo con la trayectoria de Romanov, destaca especialmente su incorporación en el año 2000 como director general a la destilería Kristall, que se habría realizado a la fuerza con la intervención de una compañía de seguridad también perteneciente a la Taganskaya. Allí estuvo hasta el 15 de agosto de 2005, cuando fue acusado de irregularidades financieras que provocaron su detención e ingreso en prisión . En diciembre pasado también trascendió que la especialidad de la Taganskaya eran los «raiders»; es decir, la apropiación de empresas de la competencia bien directamente por la fuerza u obligando a los propietarios a vender sus acciones por otras vías. Romanov habría participado en varios de ellos, incluido el de Kristall, ya mencionado, pero también en los de TPK Kvant, LB Ikalto y Univermag Moscú .

Para los investigadores, el capo detenido en Mallorca es un miembro muy destacado y activo de la Taganskaya, cuya mano derecha es su mujer, Natalia Vinogradova, que curiosamente trabajó en la «Casa Blanca» rusa durante algún tiempo .

Sin embargo, lo más delicado de todo este asunto son las conexiones políticas de Romanov detectadas a lo largo de más de tres años de investigaciones, realizadas por la Guardia Civil e impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado. Según ha podido saber ABC, el capo encarcelado en España mantiene estrechas relaciones con Alexander Torshin, vicepresidente primero del Senado ruso y hombre de gran influencia. Por una parte, hay vínculos familiares, ya que el político es padrino de un hijo de Romanov, pero por otra existen indicios de que ambos colaboran en actividades supuestamente delictivas. Incluso, hay sospechas de que el segundo es testaferro del primero. Por supuesto, el detenido en nuestro país explicó que si llamaba «padrino» o «jefe» a Torshin en las conversaciones intervenidas era solo por esa relación familiar ya explicada, y no porque trabajara a sus órdenes.

No obstante, el registro de la vivienda mallorquina de Romanov arrojó sorpresas. Se hallaron dos cartas relacionadas con la apropiación por la fuerza por parte de la empresa Afganets de un centro comercial en Moscú propiedad de la sociedad Univermag. Por primera vez se relacionaba al detenido en España con Afganets, de la que es socio Igor Zhirnokleev -investigado como miembro muy relevante de una organización criminal-, y que está representada por Gregory Rabinovich , considerado también un personaje importante dentro de la mafia rusa.

Carta a Torshin

El primer documento relevante que se encontró a Romanov es una carta que envía el gerente de Afganets -considerada una sociedad instrumental al servicio de la Taganskaya- a Alexander Torshin, en la que le pide su intervención porque hombres armados vinculados a la anterior propiedad del centro comercial le están exigiendo determinada información; el segundo es la respuesta que da el fiscal Grin -alto cargo del Ministerio Público- al vicepresidente del Senado en la que le tranquiliza y le dice que ya se han tomado medidas. Lleva sello oficial.

Las fuentes afirman que esa documentación es un indicio serio de quemiembros relevantes del crimen organizado tienen acceso al político , al que le piden favores que este parece atender; y segundo, que hizo la gestión que se le pidió y con resultados positivos para quienes se apoderaron por la fuerza del centro comercial.